股票代碼：600746 股票簡稱：江蘇索普(600746,股吧)公告編號：臨2014-09
江蘇索普化工股份有限公司
六屆二十次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇索普化工股份有限公司六屆二十次董事會議于2014年3月21日發(fā)出通知，于2014年4月2日在公司會議室以現(xiàn)場表決的形式召開。會議應到董事7人，實到董事6人（其中：許逸中先生因個人原因未能親自出席，委托陳志林先生出席會議；宋勤華先生因在外地未能出席）。本次會議由過半數董事推舉公司董事胡宗貴先生主持。會議的召集、召開、人員到會情況符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經與會董事認真討論、審議，會議表決通過了以下議案：
一、 關于宋勤華辭去董事長職務的議案；
同意原董事長宋勤華先生因個人原因提出的辭呈。宋勤華先生不再擔任公司董事、董事長和法定代表人。董事會對宋勤華先生任職期間所作的工作表示再次感謝。
表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權。
二、 選舉胡宗貴先生為公司六屆董事會董事長的議案；
本次董事會議到會董事一致同意選舉董事胡宗貴先生擔任公司六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿之日止。
根據本公司的《公司章程》，胡宗貴先生同時也成為公司的法定代表人，任期與本屆董事會一致。
表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權。
三、 關于調整董事會專門委員會的議案；
一致同意對六屆董事會下屬專門委員會中的提名委員會和戰(zhàn)略委員會人員作以下調整：提名委員會由胡宗貴、莫麗榮、謝竹云三名董事組成，莫麗榮擔任主任委員；戰(zhàn)略委員會人員由胡宗貴、許逸中、莫麗榮三名董事組成，胡宗貴擔任主任委員。其它專門委員會人員組成不變。
贊成票：6票；反對票：0票；棄權票：0票。
四、關于聘任副總經理的議案；
經總經理提名，提名委員會審核確認，董事會同意聘任黃永明先生擔任公司副總經理。黃永明先生簡歷如下：
黃永明，男，漢族，高級工程師。1970年12月生，湖北陽新人，1993年7月于南開大學化學專業(yè)畢業(yè)參加工作，2000年1月加入中國共產黨。2003至2005年9月年南京大學化學工程專業(yè)在職研究生學習，獲工程碩士學位。先后任江蘇索普化工股份有限公司氯堿車間調度員、工藝員，生產科調度員、工藝員、科長助理，2003年3月至今任ADC車間副主任（主持工作）。
贊成票：6票；反對票：0票；棄權票：0票。
獨立董事已對上述第二和第四項議案發(fā)表了獨立意見。
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會
二〇一四年四月二日
