股票簡稱：桂東電力
股票代碼：600310
編號：臨 2014-024
債券簡稱：11 桂東 01
債券代碼：122138
債券簡稱：11 桂東 02
債券代碼：122145
廣西桂東電力股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西桂東電力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二
十六次會議的通知于 2014 年 4 月 10 日以電子郵件發(fā)出，并以電話確認。會議于 2014
年 4 月 18 日下午在公司會議室召開，會議由秦敏先生主持。應到會董事 10 名，實到會
董事 9 名(獨立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事會，委托獨立董事張燃先
生代為出席并行使表決權) 5 名監(jiān)事和有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司
，
章程》的規(guī)定。會議審議并以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉
公司第五屆董事會董事長的議案》：
鑒于秦春楠先生已經(jīng)辭去公司董事及董事長職務，秦敏先生已當選為公司董事，公
司董事會以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，選舉秦敏先生(簡歷附后)為公司第五屆
董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。
特此公告。
廣西桂東電力股份有限公司董事會
2014 年 4 月 18 日
附件：秦敏先生簡歷
秦敏先生，男，44 歲，經(jīng)濟學學士，在職研究生，曾任廣西壯族自治區(qū)人民政府辦
公廳金融辦主任科員，自治區(qū)金融辦資本市場處副處長，證券期貨處處長，銀行處處長
兼小額貸款公司監(jiān)管處處長，銀行保險處處長，現(xiàn)任廣西賀州投資集團有限公司副董事
長、黨委副書記，本公司董事、黨委書記。
目前秦敏先生未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門
的處罰，符合《公司法》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
